根西岛、泽西岛和马恩岛共同承诺对公司的受益所有权进行注册登记

News date: 
2019-06-21
国家: 
根西岛、泽西岛和马恩岛
 
IBFD高级研究员 Mery Alvarado报道

根据经《欧盟第五次反洗钱指令》(2018/843)修订的《欧盟反洗钱指令》(2015/849),根西岛、泽西岛和马恩岛的首席部长于2019620共同承诺将对公司的受益所有权进行注册登记。实施的时间表如下:

-  2019-2020年,上述三大管辖区将开发必要的技术和法律基础设施,以使公司的受益所有权登记与欧盟成员国的注册登记相互连接,受益所有权的相关信息便可以与欧盟指定的主管当局和金融情报部门共享。

- 2021年,三大管辖区将允许某些实体(如信贷机构、金融机构和企业服务提供商)和专业人士(如审计师、会计师、律师和房产经纪人)访问公司注册登记过的受益所有权信息。为这些实体和专业人士开通访问权限,有利于他们对相关公司的尽职调查。

- 2022-2023年,这三大管辖区将向各自的议会提交立法提议,以便在欧盟于20221月公布欧盟第五次反洗钱指令(2018/843)实施情况审查报告之后,对公众开放公司注册登记过的受益所有权信息。